Dalam beberapa situasi, kami perlu meminta Anda untuk melakukan verifikasi atas sumber dana dan/atau sumber kekayaan Anda. Silakan merujuk pada penjelasan dan opsi verifikasi di bawah ini untuk membantu Anda memahami apa saja yang dibutuhkan saat membuka akun.

Apa yang dimaksud dengan 'sumber dana'?

Sumber dana merujuk pada asal dana yang akan digunakan dalam suatu transaksi atau yang akan diterima ke dalam akun. Kami wajib memastikan bahwa dana tersebut berasal dari sumber yang sah.

Opsi verifikasi Sumber Dana

Anda dapat memilih salah satu dari opsi yang tersedia.

Sumber Dana	Opsi Verifikasi yang Diterima
Pendapatan bisnis	Rekening koran korporat yang menunjukkan dana masuk dari pelanggan Kontrak dengan pelanggan Invoice (hanya jika didukung dengan bukti dana masuk di rekening koran bank)
Investasi dari pemegang saham eksternal (contohnya: VC atau crowdfunding)	Liputan media independen tentang suntikan investasi dari VC Salinan kontrak investasi yang mencantumkan detail semua pihak dan jumlah dana yang diinvestasikan Rekening koran bank yang menunjukkan penerimaan dana beserta nama perusahaan investasi Surat resmi dari perusahaan atau penyedia investasi yang merinci dana (dengan kop surat) Surat dari akuntan atau penasihat hukum yang berkualifikasi terkait investasi tersebut Profil crowdfunding secara online
Investasi/modal dari UBO (perorangan)	Lihat tabel di bagian Sumber Kekayaan di bawah
Pinjaman atau pendanaan lainnya	Salinan perjanjian pinjaman dan detail jaminan (jika ada) Salinan laporan pinjaman Rekening koran bank yang menunjukkan dana masuk dan nama pemberi pinjaman
Transfer antar perusahaan	Rekening koran bank yang menunjukkan dana masuk dan nama induk/afiliasi perusahaan Surat resmi dari perusahaan induk/afiliasi Surat resmi dari akuntan/penasehat hukum terkait dana
Donasi atau hibah	Surat atau kontrak hibah dari pemerintah/LSM Pengumuman hibah di situs resmi pemerintah/LSM
Hasil penjualan aset	Laporan pajak atas penjualan aset Salinan kontrak penjualan aset perusahaan Salinan kontrak penjualan aset pribadi/UBO
Lainnya (free text)	Sesuai dengan konteks dan dokumen pendukung yang relevan

Apa yang dimaksud dengan 'sumber kekayaan'?

Sumber kekayaan merujuk pada asal-usul seluruh kekayaan bersih seseorang, termasuk aktivitas jangka panjang yang menghasilkan kekayaan tersebut. Ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, dana yang akan diterima dalam akun.

Opsi verifikasi sumber harta