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包含各方詳細信息和投資金額的投資合同副本

顯示資金接收和投資公司的銀行對賬單

投資公司 / 提供者簽署的詳細說明資金的信函（帶有公司信頭紙）

由合格會計師 / 律師簽署的與投資相關的信函

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請參見下表了解最終受益人（UBO）財富來源選項：

貸款協議副本及任何擔保 / 抵押品的詳細信息

貸款對賬單副本

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由母公司 / 姊妹公司簽署的詳細說明資金的信函（帶有公司信頭紙）

由合格會計師 / 律師簽署的與資金相關的信函

政府 / 非政府組織（NGO）資助信函 / 合同

政府 / 非政府組織（NGO）網站上的資助通知

出售資產的報稅表

出售公司資產的合同副本

出售私人 / 最終受益人（UBO）資產的合同副本

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工資單

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就業證明信

所得稅申報表

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房產評估報告

房地產投資收入報表

項目合同

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利息收入報表

資本收益報告

合同票據

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遺產稅申報表

經法院認證的繼承文件

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贈與信

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企業銀行賬戶報表

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知識產權許可協議

政府補貼或資助通知

藝術品銷售合同